金融乱象举报监测实时报告
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ST新动力长期治理混乱
9月19日，雄安新动力科技股份有限公司（ST新动力，300152.SZ）发布公告称，因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。消息一出，9月22日公司股价开盘大跌，截至午间收盘，跌幅达15.3%，报收2.27元/股，总市值降至16.18亿元。这一事件引发市场广泛关注，而ST新动力近一年来屡屡受到监管处罚，背后原因值得深入剖析。 阅读量：10585
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恒丰银行巨额罚单背后，是业务管理与数据合规的双重失守
2025年9月12日，一则重磅消息在金融圈炸开：恒丰银行因相关贷款、票据、理财等业务管理不审慎，监管数据报送不合规等问题，被国家金融监督管理总局处以6150万元罚款。与此同时，王洋、魏会敏等6名责任人也受到警告与罚款的处罚。这一巨额罚单不仅让恒丰银行站在了舆论的风口浪尖，也引发了市场对其内部管理与合规体系的深度审视。 阅读量：14367
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付费后查看全部内容央行的这张千万级罚单是对金融市场的严重警告
近日，中国人民银行对浙江航天电子信息产业有限公司（以下简称“航天电子”）开出了数千万元级别的罚单，成为2024年中国人民银行总行对第三方支付机构开出的首张罚单。这一罚单引发了业内外的广泛关注，凸显了央行对于金融市场秩序的严格监管态度和对违规行为的零容忍立场。
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付费后查看全部内容全享通涉嫌非法集资10亿大案 6000余人受骗
近日，海口市公安局通报称，他们侦办的全享通（海南）能源科技有限公司涉嫌非法集资案已进入移送起诉阶段。据悉，该公司通过虚假造势、夸大实力，利用线上线下推广方式面向社会不特定公众销售所谓新能源汽车充电桩产品，并许诺高额收益，累计吸收6000余名受害人资金10亿余元。
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付费后查看全部内容马上消费，别做人人指责的消金公司
近几年来，消费金融行业发展迅猛，而马上消费金融作为其中的一员，凭借着高速扩张和创新模式，已经跻身行业第一梯队。然而，尽管公司在业务规模和利润增长方面表现出色，却频频受到舆论质疑和监管部门处罚，引发了人们对其道德和合规性的质疑。
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付费后查看全部内容银行保险违法违规乱象为何屡禁不止
近日，金融监管总局发布了对多家银行保险机构进行处罚的消息，其中包括平安银行、人保财险、平安产险和平安健康险等知名保险公司。这一轮处罚中，涉及的违法违规行为涵盖了公司治理、信贷业务、同业业务、理财业务以及其他方面，展现出了银行保险行业内部存在的一系列乱象和问题。
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付费后查看全部内容监管部门和银行提示：非法贷款中介都是陷阱
近年来，随着金融市场的不断发展和创新，非法贷款中介的存在和发展也成为了一个严峻的问题。为了维护金融市场的秩序和保护消费者的合法权益，监管部门和多家银行纷纷发布风险提示，警示消费者警惕不法贷款中介的陷阱。
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付费后查看全部内容北京证监局向中金发出警示函
4月26日，北京证监局发布关于对中国国际金融股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定。经查，该公司合规管理存在以下问题：一是聘用未取得从业资格的人员开展相关证券业务；二是多名员工曾存在买卖股票、出借个人证券账户的行为，公司对员工行为监测监控不到位。
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付费后查看全部内容从招商银行郑州被罚事件看该行风控管理的漏洞
招商银行郑州分行最近因涉及房地产开发贷款被挪用等多项违规行为而遭受严厉处罚，这一事件引发了广泛关注。对于这起事件，我们不仅要关注具体的惩罚结果，更要深入探讨其中所暴露出的风险管理和内控体系的漏洞，以便引发更深入的思考和警示。在这篇文章中，我们将从不同角度剖析这一事件，探讨招商银行郑州分行风控管理中存在的问题和改进之策。
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付费后查看全部内容从杭州银行“三次乌龙事件”看内控管理混乱
杭州银行最近频频因内部失误引发“乌龙事件”，再次引发了对其内控管理的关注和质疑。这些事件不仅暴露了银行内部管理的混乱和不严谨，也给投资者和公众带来了信任危机。
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付费后查看全部内容证监会通报*ST左江财务造假案阶段性调查进展情况
2023年11月24日，我会对退市风险公司左江科技股份有限公司（简称＊ST左江，300799）立案调查。现已初步查明，＊ST左江2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假。该案目前正在调查过程中，我会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。
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付费后查看全部内容王治河被高管实名举报
中国金融网公布的金融机构和上市公司违法违规网上举报信箱日前收到港股上市公司河北东光化工有限公司股东、前高管孙毅实名举报董事长王治河的材料，举报内容主要涉嫌虚开发票、虚假披露财务信息等诸多违法问题。经查，沧州市2020年对人大代表王治河采取刑事强制措施，但王治河至今逍遥法外。
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付费后查看全部内容用户实名投诉爆料东莞银行虚假宣传、违规收费、违规放贷
爆料事项：本人宋林生在2020年4月份，在广东八块钱网络科技有限公司平台人员胡小明诱导下，向东莞银行申请了装修信贷授信是31万，实际放款21.7万分两次放款。贷款前八块钱网平台人员胡小明欺骗本人宣传东莞银行的贷款利率不到3里诱导我贷款，本人误以为利率是3里前提下还贷了2年多，直到因为疫情和家庭变故逾期多次申请个性化分期被拒，东莞银行恶意申请仲裁，收到仲裁委寄的合同发现实际年化利率为6.8%，月利息约5.67里，接近胡小明虚假宣传的2倍利率，东莞银行未告知本人任何合同内容，包括年化和月利率等剥夺了本人对合同的的知情权。
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付费后查看全部内容骗子假冒“国家金融监督管理总局”红头文件
近期发生多起冒充“国家金融监督管理总局”工作人员实施诈骗的案件。诈骗分子通过快递邮寄伪造文件，诱骗受害人扫描二维码，以金融平台退款的名义实施诈骗。
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